Analista de Cumplimiento

GIRO DE LA EMPRESA: Compra venta de Vehículos, servicio y refacciones
REQUISITOS:

Licenciatura en Derecho, Administración o Afín (Titulados o Pasantes)
Disponibilidad para viajar
1-2 años de experiencia

ACTIVIDADES:

• Uso del portal SPPLD, consulta de notificaciones, presentación de avisos, avisos modificatorios.
• Análisis y descarte de personas en listas negras de AMDA.
• Verificación y validación de archivos XML.
• Análisis de diferentes tipos de escrituras; constitutivas, poderes, fusiones
• Capacitación al personal que interviene en la integración de expedientes.
• Realizar mensualmente revisión de expedientes en plataforma digital del grupo.
• Análisis e interpretación de la LFPIORPI, Reglas de Carácter General, Reglamento de la misma.
• Revisión de expedientes físicos en las unidades de negocio.

UBICACIÓN:

Av. Patriotismo, Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX
OFRECEMOS:

$15,000-$16,000
Prestaciones de Ley

HORARIO:

Lunes a Viernes: 09:00 am a 06:30 pm | Sábados 9 am a 2.pm

Envía CV a rec7*arroba*vendeyganamas *punto*com *punto*mx o {5}{6}{1}{4}{7}{9}{5}{3}{0}{2} con atención al Lic. Victoria Osés